户县人参与的特大电信诈骗案告破

山贼 · 发表于 2010-4-27 11:31:33

昨日，由公安部指挥协调，陕西省公安厅挂牌督办的“3·25”特大短信诈骗案在广东省公安机关的大力配合下，被公安新城分局刑侦大队成功破获。目前，公安机关已查实该犯罪团伙涉案300余万元，追回赃款15万元，而让办案民警吃惊的是，西安组的银行卡碎片就达1公斤多。

近年来，电信网络诈骗犯罪活动在全国各地频频发生，犯罪分子利用互联网、手机、短信以及信函等方式，设置中奖、退税、信用卡透支等骗局，骗取受害人汇转资金，花样翻新，欺骗性强，给人民群众的财产带来巨大损失。据统计，2009年全年，西安市共发生电信诈骗案件618起，涉案金额2430余万元，平均每天造成损失66000余元。自2010年1月1日至3月31日，仅公安新城分局辖区连续发案25起，损失总额279．81万元人民币。

案发

几个电话失财20万元

3月25日，西安的马女士收到一条发自手机的短信，“你的建设银行卡被扣除年费1200元，详情请拨打4006127919银联卡部咨询”。因从未办理过建设银行卡，疑惑的马某便依照短信提示拨打了400专线电话进行咨询。

马女士告诉记者，电话接通后，一名自称银联卡部工作人员的男子在电话中说，拖欠年费的建设银行卡是以马某的身份证登记的，目前已经欠费1200元。当马女士表示根本没有这回事时，对方立即又说：“那你赶紧报警吧，很可能是你的身份证信息泄露后，犯罪分子以你的名义登记的。”马女士一听立刻紧张起来，随即按照这位工作人员的提示和要求，分别拨打了“西安市公安局经济犯罪侦查处”和“北京银联中心总部”的电话。相继打通两家单位的电话并讲述自己的遭遇后，马某被两家单位的工作人员告知，“你的身份资料有可能已被他人盗用，并涉嫌一宗洗黑钱的重大经济犯罪，为了配合公安机关调查，并保证资金安全，你应立即将所有银行存款转入指定的‘国家安全账户’。”

从当日11时至15时许，马某按照电话中“工作人员”的提示，分别在西安市多家农业银行的ATM机上，向对方指定的三个“安全”账户转出现金20万元。对方还告诉马女士，查验后若不是黑钱，会打电话告知马女士，并将全部20万元再打回到她的账户。
一小时后，冷静下来的马女士仔细回想着整件事情的经过，越想越觉得蹊跷，赶紧到公安新城分局刑侦大队报案。接警后，刑侦大队民警初步断定本案系一起电信诈骗案件，随后立刻赶往银行调查，果然不出所料，马某转出的20万元已被他人分别从本市及广东惠州多家农业银行ATM机上全部提走。当被告知遭遇电信诈骗时，马女士顿时傻了眼，全身颤抖着半晌没说出话来。

侦查

案情重大“谜团”重重

“又是一起数额巨大、手段典型的电信诈骗案。”面对辖区内连续多发的此类案件，分局党委高度重视，冯厂生局长发出指令：由刑侦大队立刻组成“3·25专案组”。
在案件前期侦查中，新城警方以3·25案为立足点，对类似案件进行串并，发现近期此类电信诈骗案在辖区内发生较多，连续发案25起，涉案金额近300万元。
警方从电话号码分析，这些电话都来自福建、广东、深圳，这个发现无疑增加了案件的查证难度。

锁定银行监控记录多名“车手”

被骗钱款在西安和惠州两地被分别取走，因此，侦查员兵分“西安组”和“惠州组”两路，对两地相关ATM机的监控资料进行调取。“西安组”侦查员在探长王晖的带领下，通过对监控的仔细分析、查看，一名“车手”（取钱的马仔）嫌疑人进入专案组民警视线。而“惠州组”的侦查员在探长黄静的带领下，从互联网虚拟号码入手，查找到了真正的IP，确定了“惠州语音组”的活动区域，从而确定了嫌疑人。

2010年4月9日，“西安组”在南小巷铁塔寺将“提现转移组”的嫌疑人吴新发（男，38岁，福建省安溪县人，为提现转移组负责人）、叶江涛（男，28岁，大学文化，西安市人，为提现转移组2号人物，直接接受吴新发指令），闫超（男，30岁，户县人，暂住南小巷，直接接受叶江涛指令），霍洛鹏、霍明乐、赵聪杰（均为户县人，接到指令后具体实施在全市各大银行提现和转账）六名犯罪嫌疑人抓获归案，得到消息后，“惠州组”侦查员随后将惠州“语音遥控组”的嫌疑人黄立烽（男，28岁，福建省安溪县人，冒充北京银联工作人员）、陈建军（男，41岁，福建省安溪县人，冒充公安局工作人员）、叶美丽（女，28岁，福建省安溪县人，冒充400专线电话工作人员）、陈平称（男，47岁，福建省安溪县人，负责协调和联络）四名犯罪嫌疑人一网打尽。

警方从嫌疑人两地住处查获作案使用的银行卡400余张，作案后损毁的银行卡碎片180余张，重达1000余克，现金15万余元，以及手机、笔记本电脑等作案工具。经初步审查发现该案团伙散布全国各地，采取远程的、非接触式的诈骗，结构完整，作案隐蔽，反侦查意识强，有严格的组织规定，分工细、异地实施，欺骗性强，涉案金额特别巨大，仅从今年三月份至今西安的取款组就取得赃款二三百万元，每天的取款额从几千元至几十万元不等。

真相组织严密的特大诈骗团伙
这起由公安部指挥协调、陕西省公安厅挂牌督办的“3·25电信诈骗”案，在广东省公安机关的大力配合下，成功破获。与此同时，通过跨区域异地警务协作，一个实施电信诈骗的犯罪集团的基本结构与作案流程脉络也逐渐清晰：这是一个组织严密、企业化运作、分工细致、依托现代化通话技术平台，手段全程遥控非接触式跨区域作案，并具备很强的反侦查特点的诈骗犯罪集团。

揭秘

电信诈骗的“N”张面孔
自称公检法机关请您转账，发短信恭喜你中奖了，“老朋友”打电话让你猜猜他是谁，威胁你的孩子在他手上，或是“中国某某中心”请你参加评奖……如果你接到类似的电话、短信，请最好留个心眼，因为这些往往都是骗子的伎俩。
昨日，专案组民警向记者详细介绍了电信诈骗的多种手法。警方表示，电信诈骗的具体手法变化多端，但万变不离其宗，基本模式就那么几样。记住这些似曾相识的情节，平时多留几个心眼，了解基本的电信、金融知识，克服占小便宜的心理，绝大多数的电信诈骗其实都可以被“屏蔽”。

一、电话欠费诈骗
诈骗手法：利用网络虚拟电话拨打受害人固定电话
诈骗内容：尊敬的用户，你好，这里是中国电信公司，你的电话已欠费××元，请及时缴纳，如疑问请拨400××电话。

诈骗陷阱：一旦受害人轻信，往往容易被犯罪分子以种种借口诱导在ATM柜员机上操作，将银行账户内的存款转到诈骗分子的账户。
警方提示：如果电话欠费，电信公司会发送欠费催款单，而且电信部门通常是在月底和月初由电脑语言提示“电话欠款”，并非人工直接转接。

二、冒充国家公职人员诈骗

诈骗手法：拨打手机或者固定电话。

诈骗陷阱：犯罪分子以办案单位工作人员的名义，通过网络电话拨打受害人电话，并设置虚拟号码，使受害人来电显示为办案部门真实电话号码，诈骗分子谎称在侦办一起案件中发现用受害人身份证开户的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱，并以录口供为由，询问受害人以身份证开户的所有银行账户及存款情况。事后，称受害人身份资料已被犯罪分子盗用，需将以其身份证开户的所有银行账户冻结，进而要求受害人将存款转入所谓的安全账户，以达到诈骗的目的。

警方提示：当看到来电显示号码是虚拟的电话号码（如电信10000客服电话、移动10086客服电话）时，一定要保持高度警惕，最好不予理睬。这些电话只能接听不能外拨，即可认定诈骗。

三、银行卡消费诈骗

诈骗手法：以手机短信的方式通知受害人在某商场的刷卡消费记录。

诈骗短信内容：银联中心通知，你的银行卡在××商店刷卡消费6800元，如有问题请咨询069187161×××。

诈骗陷阱：受害人一旦拨打咨询电话，对方自称是银行客户服务中心，要求受害人报案，给对方一个警方电话再以保护银行卡安全进行升级、设置防火墙保护、或者加密等借口，骗受害人在ATM机上进行操作，实际是转账操作。

警方提示：当银联客服中心告知你信用卡透支等情况，可要求对方说出你的姓名、住址、信用卡账号等资料，自己进行核实。如果对自己的消费账户有疑问，可到银行查询。

四、虚构或冒充受害人亲属朋友出事诈骗

诈骗手法：拨打手机或者固话谎称其朋友生病、出车祸或嫖娼被抓缴纳罚款需要资金为由，让受害人向其提供的账户上汇款。

诈骗陷阱：受害人一旦轻信，往往因情义救助而上当受骗

警方提示：接到陌生电话时，注意核实对方真实身份，不可轻易汇款。

五、虚构“中奖”信息诈骗。

诈骗手法：犯罪分子捏造受害人中奖信息通过电话或以手机短信、电子邮件、MSN等的方式通知受害人。以交风险抵押金、税款、代办费等诸多名义，让受害人向其提供的账户上汇款。

诈骗陷阱：受害人接到电话后，往往贪图便宜而上当受骗。

警方提示：接到此类电话时，不要轻易相信，并及时向警方报案。